澳华内镜:2023年第四次临时股东大会会议资料

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 关于修订《融资与对外担保制度》的议案 12 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 13 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | 1 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内镜股 ...