澳华内镜:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-005 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2024年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先生 召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方 式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求， ...