瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"） 第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江瑞晟智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 11 月 16 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生、 陈志义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吴雷鸣先生、刘柏 嵩先生、薛海静先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴雷鸣先生为会 计 ...