会通股份:会通新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《会通新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司拟开展董事会、 监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过 了《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》、《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对上述事项发表了明确同 意的独立意见。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人；同意提名韦邦国先生、张大林先生 ...