会通股份:会通新材料股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

会通新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 2 月 7 日公司 2024 年第一次临时股东大会结束后以 现场及通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体 独立董事共同推举韦邦国召集并主持本次会议。 因此，我们同意聘任李健益女士为公司总经理，同意聘任王广敬先生、易庆 锋先生为公司副总经理，同意聘任杨勇光先生为公司副总经理、财务总监，同意 聘任张辰辰女士为公司董事会秘书。上述人员任期为自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事：韦邦国、张大林、王冠中 2024 年 2 月 7 日 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司独立董事 工作制度》的相关规定，本次会议决议合法有效。 与会独立董事经过认真讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议。 一、审议通过《会通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》： 经审阅有 ...