会通股份:会通新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《会通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代 表监事与 2024 年 1 月 23 日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、董 ...