会通股份:会通新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

会通新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日以书面形式送达公司 全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章 程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会 ...