会通股份:会通新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日以书面形式送达公司全体监事，全 体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通新材料股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议《关于<会通新材料股份 ...