会通股份:会通新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。2023 年 9 月 15 日，公 司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过王灿耀先生辞去公司董事、副总 经理、核心技术人员职务，因王灿耀先生离任董事，自动丧失董事会审计委员会 委员资格，根据《董事会审计委员会实施细则》要求，公司董事会选举张大林先 生为审计委员会委员。选举完成后，公司第二届董事会审计委员会委员由张瑞稳 先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生为独立 董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于 审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...