翱捷科技:提名委员会第三次会议决议

翱捷科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 2023 年 11 月 30 日，翱捷科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会提名 委员会第三次会议以现场及通讯方式召开。应到委员三人,实到委员三人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(《公司法》)、相关法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》(《公司章程》)的规定。 本次会议由张旭廷召集并主持,提名委员会委员李峰、戴保家出席了本次会 议。本次会议审议通过了以下议案: 一、 审议通过《关于变更独立董事的议案》 由于因个人原因,张旭廷先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 的相关职务。辞职后张旭廷先生将不在公司担任任何职务,张旭廷先生未直接 持有公司股份,其原定任期至公司第二届董事会任期届满。张旭廷先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效;在此之前,张旭廷先生将继 续履行公司独立董事以及董事会专门委员会委员的相关职责。 现董事会推荐胡瞻先生为独立董事候选人,其任期自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 胡瞻先生未直接持有公司股票,与公司实际控制人及其他董事、监事及高级 管理人员、 ...