翱捷科技:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-075 翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由公司董事长戴保家先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《翱捷科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性 ...