前沿生物:前沿生物关于补选董事暨原董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关于董事辞职的情况说明 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事温洪海先生的辞职报告。温洪海先生因个人工作变动原因，辞去公司第三届 董事会非独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。辞职后，温 洪海先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-003 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于补选董事暨原董事辞职的公告 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董 事会同意提名陈远帆女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。陈远帆女士简历见附件。 ...