前沿生物:前沿生物2023年度董事会审计委员会履职情况报告

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司第三届董事会审计委员会由 CHI KIT NG （吴智杰）先生、王广基先生、温洪海先生 3 名董事会成员组成，其中 CHI KIT NG （吴智杰）先生、王广基先生为公司独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事 CHI KIT NG（吴智杰）先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，积极履 行专业委员会的职责。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三 ...