前沿生物:前沿生物第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

前沿生物药业（南京）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议2024年第一次会议于2024年10月9日以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事 推选的独立董事CHI KIT NG（吴智杰）先生主持，与会独立董事已知悉会议所议 事项相关必要信息，全体独立董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《前沿生 物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《前沿生物 药业（南京）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 1 川前沿现有设备、工艺并保留合理利润空间等各项条件协商确定，产品定价遵循 市场化原则价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本 次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规 定。独立董事同意本事项的实施并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃 ...