成都先导:成都先导药物开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 7 日 以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书、监事列席本次会议， 会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...