博睿数据:关于修定《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修定<公司独立董事制度>的议案》、《关于修定<公司董事会 审计委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修 定<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会战略委员会议事规则> 的议案》、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》》、《关于修定<公司董事会秘书 工作细则>》、《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修定<公司股东大会议事规则>》、 《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于同日召开了第三届监事会第十次会议 审议通过了《关于修定<公司独立董事制度>的议案》、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度> 的议案》》、《关于修定<公司董事会秘书工作细则>》、《关于修定<公司股东大会议事规则>》、 《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议 ...