博睿数据:北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他 有关法律、法规的规定和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜 在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，做 好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董 事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上 每年至少召开一次，会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事 ...