博睿数据:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-061 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，董事冯云彪先生、董事王利民 先生、董事施雨桐女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议， 以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次 会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 ...