隆达股份:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（ 以下简称（ 隆达股份"或（ 公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-062 江苏隆达超合金股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | | 有下列情形之一的, 董事 会应当召开临时会议： | 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会 议： | | --- | --- | --- | --- | | | 第一 | | | | | 百一 | (一) 代表1/10以上表决权 | (一) 代表1/10以上表决权的股东提议时； | | 9 | | 的股东提议时； | (二) 1/3以上董事联名提议时； | | | 十九 | (二) 1/3以上董事联名提议 | (三) 监事会提议时； | | | 条 | 时； | (四) 过半数独立董事提议时… ...