隆达股份:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-061 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日 15 时在无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号公司三楼会议室召开，会议以现场方 式召开，为保持董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通 知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮件等书面方式发 出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由公司全体董事共同推举的浦益龙先生召集和主持， 公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举浦益 ...