隆达股份:董事会秘书工作细则（2023年11月修订）

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书作为公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作细则的有关 规定，忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的 ...