隆达股份:第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公 司已于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范 性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议决议之签字页） 独立董事： 陈建忠 宫声凯 刘林 一、 审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 经审阅公司提交的关于控股子公司减资暨关联交易的相关资料 ...