新点软件:新点软件2023年度董事会审计委员会履职报告

国泰新点软件股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于审议 2023 年度内审工作计划的议案》 | | | 审计委员会 | 2023/2/21 | 2、《关于审议 2022 年度内审工作总结的议案》 | | 2023 | 年第一次会议 | | 3、《关于协商确定 2022 年度审计工作时间安排的议案》 | | | | | 4、《关于审阅 2022 年年度财务会计报表初稿的议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于 2022 年度内部控制自我评 ...