和元生物:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-005 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以书面、电话方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于修订<和元生物技术（上海）股份有限公司章程>的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 ...