和元生物:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-014 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （1）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司根据 2023 年度实际运营状况，以及截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年 1 ...