和元生物:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-019 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议， 独立董事经审议后一致认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易 系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、 公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人 形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益。综上，公司独立董事一致同意公司预计 2024 年度日常关联 交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况和关联董事回避情况 1 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于预 ...