航宇科技:航宇科技关于调整董事会人数暨修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的公告

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-071 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》 《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第 33 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提请公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公 司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中 独立董事人数不变，同时对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》(以下简称 "《公司董事会议事规则》")中相关条款进行修订。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》 将于同 ...