航宇科技:航宇科技第五届董事会第3次会议决议公告

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-083 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第3次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 3 次会议于 2023 年 9 月 7 日举行。会议由董事长张华先生主持，本次 与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了一下议案： 1、审议通过了《关于修订公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草 案）>的议案》 经综合考虑、慎重评估，为充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的 积极性并更好地实 ...