南网科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-036 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月30日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经符合资格的股东及公 司董事会提名，并经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审 查，公司董事会同意提名吴亦竹先生、姜海龙先生、原蔚鹏先生、薛宇伟先生、 付一丁先生、王志华先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为第二届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），其中谭燕女士为会计专业人士。 根据相关规定，上述三位独立董事候选人已完成上海证券交易所无异议备案 ，尚需提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事 会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。 上述董事候选人任期为自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三 年。 3 本公司董事会及全体董事保证 ...