南网科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-042 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、 黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。 3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列 席会议。 4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股 东大会进行现场见证。 二、 议案审议情况 （一） 非累 ...