南网科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-043 南方电网电力科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月23 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会 的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任 高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、董事长：吴亦竹先生 2、董事会成员：独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生；非独立 ...