南网科技:关于第二届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-044 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 25 日 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事共同推举，由陈志新先生主持本次会 议。本次会议为临时监事会会议，全体监事同意豁免了第二届监事会第一次会议 提前向全体监事发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举陈志新先生为公司第二届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之 ...