南网科技:关于第二届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-055 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限公司首期限制性股票激励计划管理 办法>的议案》 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场加视 频会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议。本次会议为临时监事会会议，会议同意豁免第二届监事会第三次 会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限 ...