南网科技:关于第二届董事会第三次会议决议的公告

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议 室以现场及远程视频方式召开了第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人 员列席了会议。会议由公司董事长吴亦竹先生主持。本次会议为临时董事会会议，会议同意 豁免第二届董事会第三次会议提前向全体董事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南方电网电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法、有效。会议以 投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于就南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议豁免提 前通知义务的议案》 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-054 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案已经公司薪酬 ...