南网科技:关于第二届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-008 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"），会议通 知已于 2024 年 3 月 18 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司及合并报表范围内子公司 于评价期间（2023 年 ...