晶合集成:晶合集成第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智 召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议的董 事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶 合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，并同意将该方案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-037 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...