天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2023年审计委员会度履职情况报告

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩建春先 生、李长霞女士、非独立董事谢瑞章先生，其中召集人由会计专业人士韩建春先 生担任。 2023 年 9 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先生、陈辉先生、非独立董 事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事韩建春担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验 ...