天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-008 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际 参加本次会议表决的董事 6 人，独立董事 Kwang Ting Cheng 因公书面委托独立 董事韩建春代为出席本次会议并行使表决权，会议由董事长郭英麟先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于〈深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告〉的议案》 董事会同意《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的 内容。 表 ...