天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-013 深圳天德钰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十七条 经全体 ...