天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-014 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事辞职情况 深圳天德钰科技股份有限有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事谢瑞章先生的辞职报告，谢瑞章先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独 立董事职务，辞职后，谢瑞章先生仍担任公司副总经理及公司全资子公司合肥捷 达微电子有限公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，谢瑞章先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 三、 聘任证券事务代表情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨谣女士（简历见附件）为公司证券事 务代表，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任 ...