凯尔达:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-054 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长 侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》 董事会同意公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...