凯尔达:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事 会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公 ...