东微半导:苏州东微半导体股份有限公司独立董事专门会议工作制度

苏州东微半导体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州东微半导体股份有限公司 第一条 为完善苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...