泽璟制药:泽璟制药董事会议事规则（2024年2月修订）

苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第三章 董事会的职权 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第六章 | 董事会秘书 | 10 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件、《苏州泽璟生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会议事 ...