泽璟制药:泽璟制药2023年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州泽璟生物制药股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、黄 反之先生、陆惠萍女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董事 人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | 2023.02.17 | 审议 ...