麦澜德:第二届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-042 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以 邮件方式发出第二届董事会第八次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦 澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作 出的决议合法、有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股 ...