万润新能:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-034 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本 次会议的通知以电子邮件的方式于 2023 年 9 月 28 日送达全体董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由 董事长刘世琦先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作 出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...