天智航:关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、王彬彬女士、朱德权先生、肖 治先生为公司第六届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬先 生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述董事的个人简历详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-059 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公 ...