天智航:关于修订公司章程及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-074 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | （十五）审议股权激励计 | （十五 ...