特宝生物:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 | 政策的议案，应由独立董事、监事会 | 政策的议案，应充分听取中小股东的 | | --- | --- | | 发表意见并应充分听取中小股东的意 | 意见和诉求，及时答复中小股东关心 | | 见和诉求，及时答复中小股东关心的 | 的问题。公司董事会审议调整利润分 | | 问题。公司董事会审议调整利润分配 | 配政策的议案后提交公司股东大会审 | | 政策的议案后提交公司股东大会审 | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | 决权的三分之二（2/3）以 ...